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Política contra el lavado de dinero

OBJETIVO

Tanto la Compañía como el Cliente están sujetos a las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, aplicables a nivel mundial y local.

La Cliente debe ser consciente y declarar que:

  • El uso del sitio web y los servicios de la Compañía se realizará únicamente de acuerdo con la ley aplicable y no para ninguna actividad delictiva.
  • Todas las transacciones de dinero desde o hacia el Cliente serán consistentes con las leyes y regulaciones ALD, y los fondos que el Cliente transfiere a la Compañía no derivan de ninguna actividad criminal o ilegal.
  • El Cliente se obliga a proporcionar información verdadera y actualizada sobre sí mismo, para permitir a la Compañía identificar la identidad del Cliente al recibir y transferir fondos desde y hacia el Cliente.
  • El reembolso de cualquier fondo por parte de la Compañía al Cliente se realizará en la misma moneda y a la misma cuenta/tarjeta de crédito desde la que se transfirieron originalmente los fondos, a menos que la Compañía haya decidido, a su propia discreción, devolver los fondos a una cuenta diferente. cuenta del Cliente.

CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Apex-Invest does not tolerate money laundering and supports the fight against money launderers. Billing and clearing are governed by the St. Vincent and the Grenadines laws.

La Compañía cuenta con políticas para disuadir a las personas del lavado de dinero. Estas políticas incluyen:

  • garantizar que los clientes tengan una prueba de identificación válida
  • mantener registros de información de identificación
  • Determinar que los clientes no son terroristas conocidos o sospechosos al comparar sus nombres con listas de terroristas conocidos o sospechosos.
  • Informar a los clientes que la información que proporcionan puede usarse para verificar su identidad.
  • seguir de cerca las transacciones monetarias de los clientes
  • No aceptar efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio o transferencias de Western Union.

 

El lavado de dinero ocurre cuando fondos provenientes de una actividad ilegal/criminal se mueven a través del sistema financiero de tal manera que parezca que los fondos provienen de fuentes legítimas.

El Blanqueo de Capitales suele seguir tres etapas:

  • En primer lugar, se coloca efectivo o equivalentes de efectivo en el sistema financiero.
  • en segundo lugar, el dinero se transfiere o mueve a otras cuentas (por ejemplo, cuentas de futuros) a través de una serie de transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen del dinero (por ejemplo, ejecutar operaciones con poco o ningún riesgo financiero o transferir saldos de cuentas a otras cuentas).
  • Y finalmente, los fondos se reintroducen en la economía de modo que parezcan provenir de fuentes legítimas (por ejemplo, cerrar una cuenta de futuros y transferir los fondos a una cuenta bancaria).

Las cuentas comerciales son un vehículo que se puede utilizar para lavar fondos ilícitos o para ocultar al verdadero propietario de los fondos. En particular, se puede utilizar una cuenta comercial para ejecutar transacciones financieras que ayuden a ocultar los orígenes de los fondos.

Apex-Invest directs funds withdrawals back to the original source of remittance, as a preventative measure.

La lucha contra el lavado de dinero internacional requiere que las instituciones de servicios financieros sean conscientes de los posibles abusos de lavado de dinero que podrían ocurrir en la cuenta de un cliente e implementen un programa de cumplimiento para disuadir, detectar y reportar posibles actividades sospechosas.

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA VERIFICAR SU CUENTA.

IDENTIFICACIÓN EMITIDA POR EL GOBIERNO

  • Copia a color de una identificación con fotografía válida emitida por el gobierno
  • Ejemplos de identificación con fotografía aceptada: Licencia de conducir/Documento Nacional de Identidad/Pasaporte.
  • La fecha de vencimiento debe ser válida. En la copia cargada debe estar presente el documento completo incluyendo nombre completo, número de identificación, fotografía y fecha de vencimiento.

PRUEBA DE DIRECCIÓN

Copia a color de una factura de servicios públicos válida como prueba de su dirección actual. Puede ser una solicitud/recibo de pago, enviado a su dirección legal, como una factura de agua/electricidad/gas/Internet/teléfono fijo, o un extracto bancario emitido recientemente. Para que sea aprobado, la factura de servicios públicos/extracto bancario debe emitirse dentro de los últimos 6 meses de su presentación. El documento completo debe estar presente en la copia cargada, incluido su nombre completo, dirección, fecha de emisión y logotipo de la empresa de servicios públicos.

TARJETA DE CRÉDITO

Si se utilizó una tarjeta de crédito para depositar fondos en la cuenta, requerimos copias a color del anverso y el reverso de la tarjeta.

Siga las pautas a continuación para cualquier archivo cargado:

  • Toda la tarjeta debe ser visible mostrando las cuatro esquinas.
  • CC Front debe mostrar los primeros 6 y últimos 4 dígitos de la tarjeta, el nombre del titular de la tarjeta y la fecha de vencimiento (cubra los 6 dígitos del medio).
  • CC Back tiene que mostrar la firma (asegúrese de que los 6 dígitos del medio de la tarjeta estén ocultos, ya que a veces se puede leer desde el reverso de la tarjeta y que se vea la firma).
  • No se aprobarán las copias que no sean claras, estén cortadas o a las que les falten detalles requeridos (copia TRASERA sin firma, FRENTE sin detalles obligatorios).
  • Tenga en cuenta que, en caso de que se hayan utilizado varias tarjetas para financiar su Apex-Invest account, we will require copies per each card.

Dependiendo del método de depósito, la empresa se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para garantizar la adecuada verificación del cliente.

Aceptamos los siguientes formatos: jpg, jpeg, png, gif, pdf y doc. Puede enviar los documentos a través de nuestro sitio web (es necesario iniciar sesión) o por correo electrónico a nuestro departamento de cumplimiento en [email protected]. No aceptamos formatos comprimidos ni enlaces. Asegúrese de que los documentos sean claros y legibles.

Al enviarlo, recibirá un correo electrónico indicando si la cuenta ha sido verificada o no. Tenga en cuenta que es posible que se apliquen documentos adicionales para realizar procedimientos de facturación adicionales; comuníquese con Atención al cliente para obtener más detalles.

Estas pautas se han implementado para proteger a Apex-Invest y sus clientes.

Si tiene preguntas o comentarios sobre estas pautas, contáctenos en [email protected].

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Le proporcionaremos información detallada sobre nuestros servicios, plataforma comercial y principales activos negociables. Responderemos a todas sus preguntas dentro de las 24 horas.

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